筑牢合规防线 护航金融安全——中汇人寿泰安中支全面推进反洗钱新规落地实施
发布时间：2026/1/9 浏览量：56次
2025年12月30日，为深入贯彻落实2026年1月1日起正式施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，中汇人寿泰安中支组织全系统开展专项学习宣导活动，以文件解读、案例研讨、会上研讨结合的方式，推动新规要求入脑入心，全面强化反洗钱合规管理体系。
本次专项活动紧扣新规核心要求，重点解读了客户尽职调查的全流程规范。围绕"了解你的客户"原则，明确了业务中建立业务关系、大额交易等场景的身份识别标准，强调需穿透核查客户受益所有人信息，对客户采取强化尽调措施。
会上，张连滨总经理结合本次学习内容进行总结，针对全体内勤，细化了岗位履职标准：要求全员具备风险敏感意识与专业判断能力，熟练掌握可疑交易报告流程，建立高风险客户监测台账，落实持续尽职调查责任。通过专题考试、情景模拟等形式，检验学习成效，确保从业人员全面适配新规要求。张连滨总经理要求将以此次新规落地为契机，持续完善反洗钱内部控制制度，常态化开展培训教育，强化警银联动机制，以专业化、精细化的合规管理，筑牢金融安全"防火墙"，为行业健康发展与社会稳定贡献力量。
