为进一步落实反洗钱工作要求，做好协助、配合调查工作，近日，泰安中支组织员工开展反洗钱专题培训。
会中，运营管理部向员工宣导《山东分公司关于进一步落实反洗钱工作要求做好协助、配合调查工作的通知》文件，就文件中的工作流程、向外部监管与上级机构报备、保密工作及责任追究进行重点讲解。要求全体员工提高思想认识，配合有关机关依法办案是金融机构的法律义务；完善工作流程，明确有权机关、查证机关来访时要核实机关工作人员的有效证件，并核实查证机关出示的文书等；对于明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动应及时向外部监管与上级机构报备并严格做好保密工作，如发现迟报漏包等将追究主要负责人及反洗钱岗人员责任并给予处罚。
本次培训学习，进一步向员工普及反洗钱知识，提高员工反洗钱意识，增强员工反洗钱工作水平和工作质量，防范和打击非法洗钱的犯罪行为。
（图/文赵文文）
