筑牢合规防线 守护金融安全——民生保险泰安中心支公司四季度反洗钱领导小组会议召开
发布时间:2025/12/26 浏览量:141次
为压实反洗钱责任,强化合规意识,防范洗钱风险,民生保险泰安中心支公司近日召开四季度反洗钱领导小组会议,反洗钱领导小组全体成员及各业务条线负责人、骨干参会。

会议首先通报保险业典型洗钱案例:公职人员文某以远超收入的资金频繁投保、质押贷款,投保行为反常,最终因受贿、贪污获刑。通过案例剖析,全员深刻认识到反洗钱工作的重要性
会议总结工作成效,指出薄弱环节,明确明年度重点:一是强化高风险客户尽职调查,确保信息真实;二是升级监测模型,紧盯大额交易、频繁投保等重点场景;三是深化全员培训,提升风险敏感度与处置能力。
会议强调,反洗钱是法定义务与社会责任。全体员工需以案例为戒,严格落实制度,各部门协同联动,构建全员参与的防控体系。民生保险将持续完善机制,以严实举措筑牢金融安全防线。