深入学习内控新规 全面筑牢反洗钱防线——中汇人寿泰安市东平支公司反洗钱制度专项培训
发布时间：2026/5/15 浏览量：435次
为严格落实金融监管反洗钱工作要求，压实全员合规履职责任，夯实寿险业务风险防控根基，近日，中汇人寿泰安市东平支公司组织全体内外勤员工开展现行有效反洗钱内控制度专项培训，全面强化合规管理水平。
本次培训聚焦寿险业务全流程风险管控，重点围绕《大额交易和可疑交易报告管理办法》《客户洗钱风险等级分类管理办法》公司两大核心内控制度展开解读。明确客户身份识别、风险等级评定、大额交易甄别、可疑线索排查上报、交易资料留存等关键环节操作规范，细化岗位履职边界与报送要求；同步通过行业典型案例以案释法，强化警示教育，牢固树立“全员有责、全程防控”的反洗钱理念。
培训后，公司通过随堂测试、岗位风险自查等方式开展培训效果评估，从制度掌握程度、风险识别能力、实操执行水平三个维度检验学习成效。评估结果显示，参训人员均能熟练掌握核心制度条款，清晰辨识业务环节洗钱风险，明确大额及可疑交易报送、客户风险分级管理的操作要求，培训达到预期目标。
下一步，我司将常态化开展反洗钱制度宣导与培训，持续强化培训效果复盘应用，健全内控监督机制，严格落实各项反洗钱管理要求，以合规经营护航公司高质量稳健发展。
